Dispositif anti-blanchiment

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 Mardi 12 janvier 2010 
 IMA France organise un petit-déjeuner débat 
 de 8h00 à 9h45 - accueil à 7h45 
 au WESTIN Paris - 3 rue de Castiglione - 75001 Paris 

Dispositif anti-blanchiment :
De la lutte contre le grand banditisme
à la dénonciation
du soupçon d'évasion fiscale.

Conférencier :
Thierry Karcher
Associé Conseil Audit & Synthèse

Intégré dans le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme depuis 2004, les experts-comptables et commissaires aux comptes ont vu leurs obligations de vigilance et de déclaration de soupçons se développer et se renforcer avec la transposition en janvier 2009 de la directive européenne anti-blanchiment de 2006.

Toutes les sociétés sont concernées par l'approche retenue dans cette transposition, qui conduit à des télescopages entre les obligations réglementaires des professionnels du chiffre et peut créer des zones de friction entre les directions générales et leurs auditeurs ou les cabinets qui fournissent des services professionnels.

La compréhension des points critiques du nouveau dispositif français peut en permettre une mise en œuvre plus facile.


Thierry Karcher est associé du cabinet Conseil Audit & Synthèse.
Il a été membre du Board d'éthique de l'IFAC pendant 6 ans et participe aux travaux des comités d'éthique de la Fédération Européenne des Experts Comptables (FEE) et de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes.
Il est également Vice-président d'IMA France.